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百洋水产集团股份有限公司

百洋水产集团股份有限公司  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮利来国际娱乐网或深圳证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的半年度报告全文…

原标题:百洋水产集团股份有限公司

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮利来国际娱乐网或深圳证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的半年度报告全文。

  2015年年初以来,在国际经济复苏缓慢,国内宏观经济下行压力加大的背景下,国际市场需求放缓、水产品价格下行、出口订单效益不佳等问题逐步凸现,水产企业的出口难度加大,我国水产行业的发展面临诸多挑战。据海关数据统计,我国水产行业上半年水产品进出口总量383.08万吨,同比下降7.48%,进出口总额137.28亿美元,同比下降4.67%。其中:出口量189.28万吨,出口额95.81亿美元,同比分别增长1.52%和下降2.39%。主要出口国家和地区中,我国水产行业对日本、美国、欧盟、中国、韩国出口同比分别下降1.37%、2.49%、5.04%、18.94%和11.67%。

  面对较为诸多不利因素,公司依托产业链配套发展的优势,主营业务的市场份额得到了进一步巩固和提高。报告期内,公司营业总收入为72,000.26万元,同比增长了9.57%,实现归属于上市公司股东的净利润仅为人民币723.37万元,同比下降了62.6%,经营活动产生的现金流量净额为6,091.77万元,同比增幅为1,130.92%。公司的营业收入增长主要源于饲料及鱼粉、鱼油业务收入的大幅增加。而受国际市场形势的影响,食品加工业务出口总量、产能利用率、营业收入规模等均未能达到预期,公司食品加工出口业务营业收入仅为35,365.09万元,同比了下降16.14%。致使公司整体盈利能力出现了较大程度的下滑。

  公司下一步将贯彻“在夯实和完善原有主营业务的同时,大力向医疗健康和环保等领域拓展”的战略,抓住下半年旺季的时机,做好成本费用控制和市场开拓,改善现有主业的经营业绩,同时加快推进公司的转型升级,培育公司新的利润增长点。

  A.报告期公司实现营业收入72,000.26万元,同比增长6,288.92万元,增幅为9.57%。营业收入增长的主要原因有:①随着上年度百跃农牧完工投产及荣成海庆投产,公司饲料及鱼粉鱼油的产能得到了有效,饲料业务营业收入同比增长51.60%,鱼粉鱼油营业收入同比增长143.05%,从而致使公司整体营业收入出现了一定幅度的增长;②受国际市场需求放缓的影响,公司罗非鱼产品的出口价格同比去年下降了16.42%,公司食品加工业务的产能不能得到合理,食品业务营业收入同比下降了16.14%,从而对公司营业收入的整体增长幅度形成了影响。

  B.报告期内公司营业成本为64,228.93万元,同比增长6,448.12万元,增幅为11.16%。主要原因有:①公司上年末罗非鱼产品库存数量较大、库存成本较高是报告期营业成本增幅高于营业收入增幅的主要原因;②受国际需求放缓的影响,公司食品加工新增的产能不能得到充分利用,而新增产能所带来的折旧和员工薪酬等固定费用同比大幅增长,也在一定程度上增加了企业的营业成本,构成了企业报告期营业成本增幅高于营业收入增幅的重要原因;③饲料及鱼粉鱼油业务的产、销量增长,也致使公司营业成本总额出现了相应的增长。

  C.报告期内营业税金及附加为119.56万元,同比下降83.6万元,降幅41.15%。主要是报告期内公司出口业务免抵税额的减少随征的城建税、教育附加等税费支出减少。

  D.报告期内营业费用为2,001.14万元,同比增长498.52万元,增幅33.17%。随着本公司下属企业数量的增加及销售总量的上升,报告期内运输装卸、工资薪酬、差旅费等都出现了一定幅度的增长。

  E.报告期内管理费用为4,517.08万元,同比增长638.89万元,增幅16.47%。随着企业经营规模的扩大及在建项目的陆续投产,公司固定费用也随之增加,管理人员数量的增加及平均薪酬水平的提高,在一定程度上增加了报告期内的办公费及管理人员薪酬支出,从而导致了管理费用的增长。

  F.报告期内财务费用为609.66万元,同比下降461.01万元,降幅43.06%。报告期银行融资成本有所下降、去年同期购买理财产品的募集资金在报告期改为定期存款形成利息收入、美元汇率上涨导致汇兑收益增加是构成本报告期财务费用下降的主要原因。

  G.报告期内资产减值损失为-55.42万元,同比下降128.68万元,降幅175.65%。主要是报告期应收款减少所导致的计提的坏帐准备相应减少所致。

  H.报告期内投资损益净额为-96.56万元,同比下降576.25万元。报告期内投资收益的大幅下降主要是由于报告期内未使用募股资金购买金融机构保本型理财产品而去年同期购买了理财产品所致。

  I.报告期内所得税费用为86.76万元,同比下降148.69万元,降幅63.15%。主要系报告期所得税应税产品利润下降所导致的应纳税所得额下降所致。

  J.报告期内经营活动产生的现金流量净额为6,091.77万元,同比净流入增加5,596.88万元,增幅1,130.92%。主要原因是报告期内应收账款比期初下降形成的资金流入所致。

  K.报告期内投资活动产生的现金流量净额为-3,367.14万元,同比净流出减少1,456.04万元,降幅30.19%。主要是报告期主要为去年同期银行理财产品收回资金大于支付购买金额,而本期公司无银行保本型理财产品的影响所致;

  L.报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-6,581.15万元,同比净流入减少15,882.11万元,降幅170.76%。主要原因为:虽然报告期初、期末的银行贷款金额绝对值均高于去年同期,但报告期内归还银行贷款的金额比去年同期增加,而新增银行贷款金额比去年同期减少所致。

  目前,公司已初步完成了“以水产食品为核心,以水产饲料为重要配套,以水产养殖为示范带动,以水产食品精深加工和水产生物制品为延伸”的业务布局。公司通过充分利用产业链各环节相互拉动和促进作用,形成了相关业务协同发展的格局。此外,公司致力于挖掘罗非鱼精深加工的产业潜力,积极推进副产品综合利用,发展循环经济,节能减排。公司通过利用罗非鱼加工过程中的鱼皮、鱼鳞开发胶原蛋白和明胶等生物制品,还充分利用加工副产品生产鱼粉、鱼油作为水产饲料原料,产业链的完善程度在业内处于领先水平,初步建立了一套独具特色的商业模式。

  公司以质量和安全作为企业的立业之本和基石,已建立起较为完善的食品安全及质量控制体系,集团或下属企业先后通过了ISO9001、HACCP、BRC、BAP(ACC)等多层次的质量控制体系的认证,产品符合国内消费者及美国、欧盟、俄罗斯、中东等发达国家和地区标准。集团的检测中心达到了省级中心的水平,并获得了国家级实验室的认证。完善的食品安全管理流程、先进的检测中心以及电子系统等软硬件设施为公司食品安全提供了。截止目前,公司有6个下属加工厂通过美国渔业协会罗非鱼行业ACC三星[微博]质量认证。凭借在品质管理的领先优势,公司多年来一直在市场的树立了良好的口碑,出口产品主要销往欧美等全球罗非鱼食品消费高端市场,主要客户为国际大型水产贸易商,客户资源优势明显,并且还在得到越来越多客户特别是高端客户的认可。

  为推动产业的升级和转型,近年来公司在技术创新和产品创新方面加大了力度,取得了较好的成效。目前公司申请发明专利达50多项,其中有17项已获授权。其中,水产品精深加工、罗非鱼环保饲料、越冬饲料、水产品综合开发等领域的有关专利技术已经进行。在产品创新方面,公司开发出一系列生物制品和内销产品,实现了从“水产品加工”到“精深加工食品及生物制品”的产业模式升级,产品的综合开发和深度开发等方面在业内具有领先优势。由于企业在水产品加工领域的技术积累,公司先后被认定为“广西自治区级企业技术中心”、“广西水产品加工工程技术中心”、“国家罗非鱼加工技术研发分中心”和“广西水产品加工产业研究院”。

  由于罗非鱼养殖具有显著的区域性、季节性和周期性,因此获得充足的原料鱼资源是罗非鱼加工企业获得成功的关键因素之一。广东、广西、海南是我国乃至全球最主要的罗非鱼产区,多年来公司通过对产业布局的不断完善,目前公司业务已经基本覆盖了我国主要的罗非鱼原料产区,在同行业中具备领先优势。自2010年起公司的罗非鱼食品产销量和出口量一直位居行业首位。

  由于罗非鱼养殖受到市场预期、饲料价格、养殖季节性、周期性等因素的影响,原料鱼具有供给不均、价格波动较大的特点。尽管公司主要的生产经营场所均在罗非鱼主产区,产业链配套基础较好,但是如果出现原料供应的不稳定,会对公司的产能利用和经营业绩带来不利影响。同时,由于当前公司加工的罗非鱼食品主要以出口为主,产品价格还受到国际经济等因素的影响,一旦出口产品的供求在短期内发生变化导致国际市场价格波动,也会影响到公司的业绩。为此,公司把紧密市场动态作为工作的重点,统筹规划,在努力控制好成本和费用的同时,不断开拓销售渠道、争取优质订单。

  公司主要从事冷冻罗非鱼食品和水产饲料的生产和销售,近年来消费者对食品安全意识加深以及权益意识增强,进口国和客户的检验机构对食品安全的检测越发严苛,一直以来公司以食品安全控制为公司生产经营活动的重中之重,先后通过了ISO9001、HACCP、BRC、BAP(ACC)等多层次的质量控制认证,已建立较为完善的食品安全及质量控制体系,但公司仍存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。

  公司近年来新建、收购项目形成的新产能,需要一个逐步的过程,由于公司新增工厂产能短期内不充分,会导致单位产品的固定费用上升。此外,由于食品加工出口属于劳动密集型行业,近年来国内人力成本的不断上升,也可能给公司的经营带来一定的压力,如果产能利用不能逐步提高,单位产品不能有效控制和,则有可能在一定程度上影响到公司的经营效益。

  罗非鱼加工行业的上游属于养殖业,易受自然灾害及养殖疫情的影响。为应对上述风险,公司非常注重养殖和加工企业布局,具有区域布局合理、分散的优势,即使发生灾害性天气或疫情,公司整体损失的风险仍然较小。此外,公司一直致力于灾害疫病防治体系和产品质量控制体系的建设,在水产养殖灾害疫病的预防、监测及治理方面积累了丰富的经验。但自然灾害及疫情的风险仍然存在,一旦发生会在不同程度上给公司的经营带来损失。

  公司的罗非鱼加工产品大部分出口海外市场,主要采用美元结算。公司采用原则上只接受短期订单、加快发货周期、适时采用外币贸易融资等应对措施,多年来汇率波动对公司经营业绩的影响基本可控,但若人民币对美元汇率短期内大幅波动仍可能对公司的经营业绩造成影响。

  预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,820.4万元至2,912.63万元,即同比下降-50%至-20%,具体说明如下:

  2015年初以来,受冻罗非鱼食品国际市场需求放缓的影响,公司上半年出口水产品的市场价格和毛利率下滑,同时在总产能同比大幅增加的情况下,公司上半年特别是第一季度产能利用不足、而折旧和员工薪酬等固定费用同比大幅增长,直接导致了公司2015年第一季度出现亏损。第二季度,公司的整体经营形势有所好转,公司第二季度业绩同比有所增长,2015年第二季度实现归属于母公司净利润为1897.34万元,同比增长28.30%。2015年三季度,在公司整体产能利用率逐步提高、汇率变化有利于出口业务、公司饲料及鱼粉鱼油业务的经营规模继续稳步增长的条件下,预计公司下半年的经营业绩将会有所好转。但由于一季度公司业绩下降幅度较大,预计1-9月份归属于上市公司股东的净利润仍同比下滑,但降幅较上半年将有所收窄。

  如本报告涉及未来经营的前瞻性陈述,仅为公司对未来情况的预测,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议通知于2015年8月13日以专人送达、电子邮件和传线日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民国公司法》《中华人民国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

  经审核,董事会认为公司2015 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。《2015 年半年度报告全文》详见巨潮利来国际娱乐网();《2015 年半年度报告摘要》详见巨潮利来国际娱乐网()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于巨潮利来国际娱乐网()。公司董事、监事会对本报表了同意意见,亦于巨潮利来国际娱乐网()。

  三、审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向广西农信社亭子分社申请银行授信提供的议案》

  公司董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司在还贷后继续向广西农信社亭子分社申请额度为人民币1,500万元的授信,授信期限为一年,公司为广西南宁百洋食品有限公司在上述1,500万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任。

  四、审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向中国农业发展银行南宁分行申请银行授信提供的议案》

  公司董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司还贷后继续向中国农业发展银行南宁分行申请额度为人民币2,500万元的授信,授信期限为一年,公司为广西南宁百洋食品有限公司在上述2,500万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任。

  五、审议通过了《关于为全资子公司百洋实业有限公司向兴业银行分行申请银行授信提供的议案》

  公司董事会同意全资子公司百洋实业有限公司向兴业银行分行申请额度为800万美元的授信,授信期限为一年,公司为百洋实业有限公司在上述800万美元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任。因百洋实业有限公司借款后的资产负债率超过70%,该议案尚须提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《关于为全资子公司百洋实业有限公司向中国民生银行分行申请银行授信提供的议案》

  公司董事会同意全资子公司百洋实业有限公司向中国民生银行分行申请额度为800万美元的授信,授信期限为一年,公司为百洋实业有限公司在上述800万美元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任。因百洋实业有限公司借款后的资产负债率超过70%,该议案尚须提交公司股东大会审议。

  《关于为全资子公司银行授信提供的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮利来国际娱乐网()。

  公司董事会同意修改公司章程的经营范围,同意将原经营范围“对农业、渔业、食品加工业、环保业以及医药、医疗器械和医疗服务业的投资;生产销售配合饲料(仅限分公司经营);研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂;对水产品养殖及加工技术的研究与开发;计算机软件开发;场地租赁业务;普通货运”变更为“对农业、渔业、食品加工业、环保业以及医药、医疗器械和医疗服务业的投资;研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂;生产销售配合饲料(仅限分公司经营);对水产品养殖及加工技术的研究与开发;互联网信息服务;企业策划、咨询服务;资产投资经营管理;计算机软件开发;场地租赁业务;普通货运”。董事会同意将本议案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  《关于修改公司章程经营范围的公告》和修改后的《公司章程》详见公司指定的信息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮利来国际娱乐网()。

  公司董事会同意与深圳阳和生物医药产业投资有限公司签订《关于合作进军医疗健康产业的战略合作协议》,在公司产业方向和战略规划的梳理以及医疗健康的投资等方面与深圳阳和生物医药产业投资有限公司建立合作关系。

  《关于签订战略合作协议的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮利来国际娱乐网()。

  公司董事会一致同意以2015年8月31日为股权登记日,于2015年9月8日下午14:30在南宁高新技术开发区高新四9号公司会议室召集2015年第四次临时股东大会,审议《关于为全资子公司百洋实业有限公司向兴业银行分行申请银行授信提供的议案》、《关于为全资子公司百洋实业有限公司向中国民生银行分行申请银行授信提供的议案》及《关于修改公司章程经营范围的议案》。

  《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮利来国际娱乐网()。

  (三)百洋水产集团股份有限公司董事对2015年半年度报告相关事项的意见

  本公司及监事会全体公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  百洋水产集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届监事会第十四次会议于2015年8月18日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2015年8月13日以电话、电子邮件方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会高晓东先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的。

  监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告全文及其摘要的程序符律、行规和中国证监会的,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  2015年半年度报告全文于巨潮利来国际娱乐网();2015年半年度报告摘要于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮利来国际娱乐网(http:/)。

  监事会认为,2015年上半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所[微博]关于上市公司募集资金存放和使用的相关,不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文于巨潮利来国际娱乐网()。

  本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  百洋水产集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2015年8月18日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向广西农信社亭子分社申请银行授信提供的议案》、《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向农业发展银行南宁分行申请银行授信提供的议案》、《关于为全资子公司百洋实业有限公司向兴业银行分行申请银行授信提供的议案》、《关于为全资子公司百洋实业有限公司向中国民生银行分行申请银行授信提供的议案》:

  (一)公司董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司在还贷后继续向广西农信社亭子分社申请额度为人民币1,500万元的授信,授信期限为一年,公司为广西南宁百洋食品有限公司在上述1,500万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任。

  (二)公司董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司在还贷后继续向农业发展银行南宁分行申请额度为人民币2,500万元的授信,授信期限为一年,公司为广西南宁百洋食品有限公司在上述2,500万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任。

  (三)公司董事会同意全资子公司百洋实业有限公司向兴业银行分行申请额度为800万美元的授信,授信期限为一年,公司为百洋实业有限公司在上述800万美元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任。

  表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。因百洋实业有限公司借款后的资产负债率超过70%,该议案尚须提交公司股东大会审议。

  (四)公司董事会同意全资子公司百洋实业有限公司向中国民生银行分行申请额度为800万美元的授信,授信期限为一年,公司为百洋实业有限公司在上述800万美元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任。

  表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。因百洋实业有限公司借款后的资产负债率超过70%,该议案尚须提交公司股东大会审议。

  广西南宁百洋食品有限公司为公司全资子公司,成立于2003年12月15日,注册地址为南宁高新技术开发区创新西16号,代表人为易泽喜,现注册资本3,500万元,本公司持有100%股权。主要经营范围为:生产和销售:速冻食品、水产制品(其他水产加工品)、罐头(畜禽水产罐头)、调味品(半固体、液体);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家进口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;对水产品、畜产品、果蔬产口、农副产品的生产加工及销售。

  广西南宁百洋食品有限公司2014年度(或2014年12月31日)及2015年度半年度(或2015年6月30日)财务数据如下表(单位:人民币元):

  百洋实业有限公司成立于2014年12月22日,注册地址为九龙长沙湾道833号长沙湾广场第二期11楼1105室,代表人为孙宇,现注册资本500万港币,本公司持有100%股权。主要经营范围为:水产品、水产食品、饲料原料及饲料、水产生物制品进出口贸易和投资。

  百洋实业有限公司2014年度(或2014年12月31日)及2015年度半年度(或2015年6月30日)财务数据如下表(单位:人民币元):

  5、广西农信社亭子分社《授信合同》的主要内容:南宁百洋食品因资金周转需要,向农村信用社申请人民币1,500万元的综合授信,期限为一年,用途为原材料采购。

  广西农信社亭子分社《合同》的主要内容:公司以连带责任方式为南宁百洋食品一年期短期流动资金贷款提供,范围包括主债权本金1,500万元及相应利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与的有关费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、评估费、拍卖费、公告费、公证费、律师费等)。期间自主合同项下借款期限届满之次日起两年。

  6、农业发展银行南宁分行《授信合同》主要内容:广西南宁百洋食品有限公司因资金周转需要,向中国农业发展银行南宁分行申请人民币2,500万元的综合授信,期限为一年,用途为原料采购。

  农业发展银行南宁分行《合同》的主要内容:公司以连带责任方式,为广西南宁百洋食品有限公司的一年期流动资金借款提供,范围包括:主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。

  7、兴业银行分行《授信合同》主要内容:百洋实业有限公司与兴业银行分行申请授信,最高授信额度为800万美元,融资品种为一年期流动资金贷款,期限不超过一年,用途为向公司在内地的指定的下属水产食品加工企业采购原料商品。百洋实业有限公司在有效期内可一次或分次逐笔向银行申请使用具体额度进行贷款,并向银行提供相应采购、销售的贸易合同以及装运提货等单据。

  相应《合同》的主要内容:公司在兴业银行南宁分行以批准授予公司的信用额度内,向兴业银行南宁分行开立融资性保函/备用信用证,为百洋实业公司向兴业银行分行申请的融资提供。融资用途为经营性周转融资,融资期限不超过1年。范围包括:主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用。

  8、中国民生银行分行《授信合同》主要内容:百洋实业有限公司与中国民生银行分行申请授信,授信的融资品种为融资,最高授信额度为800万美元,每次融资的期限不超过180天,用途为向公司在内地的指定的下属水产食品加工企业采购原料商品。百洋实业有限公司在有效期内可一次或分次逐笔向银行申请使用具体额度进行贷款,并向银行提供相应采购、销售的贸易合同以及装运提货等单据。

  相应由公司、百洋实业有限公司、民生银行南宁分行、民生银行分行签订《境内外联动四方协议》的方式约定,公司就民生银行分行为百洋实业有限公司的融资提供人民币项下的,公司利用在民生银行南宁分行中的授信额度向民生银行分行承担履约责任保障,公司在民生银行南宁分行的授信额度的期限为一年。范围包括:主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用。

  1、为了满足全资子公司广西南宁百洋食品有限公司、百洋实业有限公司的正常生产经营的资金需求,公司董事会同意提供,同时本次均为对全资子公司的,不存在不可控的风险。

  2、公司将百洋实业有限公司作为平台,有利于整合公司下属食品加工企业的贸易业务,更好的拓展国际市场;通过全资子公司进行贸易融资,也有利于拓宽公司的融资渠道,降低融资的成本。董事会同意公司为百洋实业有限公司融资提供并提交股东大会审议。

  截止本次前,公司对外情况如下:1、为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行授信16,700万元,实际贷款额为14,000万元(其中兴业银行南宁分行实际贷款额为4,000万元;中国农业发展银行南宁分行实际贷款5,000万元,桂林银行南宁分行实际贷款5,000万元);2、为全资子公司北海钦国食品有限公司银行授信9,200万元,实际贷款额6,000万元(其中兴业银行南宁分行实际贷款4,000万元,桂林银行南宁分行实际贷款2,000万元);3、为全资子公司湛江佳洋食品有限公司银行授信2,000万元,实际贷款额为2,000万元;4、为全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司银行授信2,000万元,实际贷款额为2,000万元;5、为全资子公司广西百嘉食品有限公司银行授信3,200万元,实际贷款额为700万元。

  以上对外的总额度为33,100万元,实际对外余额为24,700万元,连同本次为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司的1,500万元、2,500万元以及百洋实业有限公司的1,600万美元银行授信提供,累计对外总额度为47,347.52万元(因目前广西南宁百洋食品有限公司农业发展银行南宁分行借款2,500万元尚未归还,在还贷后对外额度将不存在2,500万元重复计算额度的情形,人民币兑美元汇率按1:6.4047计算),累计对外总额占公司最近一期经审计总资产(2014年12月31日)的27.73%,占公司最近一期经审计净资产(2014年12月31日)的49.80%。

  除前述为全资子公司提供的外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供,无逾期事项。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改公司章程经营范围的议案》,《公司章程》修订内容对比如下:

  本次公司章程的修订经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋水产集团股份有限公司章程》的有关和要求,经百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议审议通过,决定召开2015年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

  3、会议召开的、合规性:根据公司第二届董事会第二十四次会议决议,公司将于2015年9月8日召开2015年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的;

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在“5、会议召开日期和时间”中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月8日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月7日15:00至2015年9月8日15:00期间的任意时间。

  1)截止2015年8月31日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  1、审议《关于为全资子公司百洋实业有限公司向兴业银行分行申请银行授信提供的议案》;

  2、审议《关于为全资子公司百洋实业有限公司向中国民生银行分行申请银行授信提供的议案》;

  3、审议《关于修改公司章程经营范围的议案》,本议案审议的内容为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。

  有关具体内容详见公司2015年8月19日在指定信息披露巨潮利来国际娱乐网()、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上发布的公司第二届董事会第二十四次会议决议》、《第二届监事会第十四次会议决议》、《关于为全资子公司银行授信提供的公告》、《关于修改公司章程经营范围的公告》等公告。

  根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,本议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

  1、登记方式:以现场、或传真的方式进行登记。(采用或传真形式登记的,请首先进行电线-11:30,14:30-17:00

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所[微博]交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

  4、在投票当日,“百洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号, 1.00元代表议案一,每一议案应以相应的委托价格分别申报,本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示(本次股东大会审议的议案只有一项):

  (3) 在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  (5)不符合上述的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (6) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  股权登记日持有“百洋股份”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

  1、投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月7日15:00至2015年9月8日15:00的任意时间。

  2、股东身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1) 申请服务密码的流程:登陆的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2) 激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (1) 登录,在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股份2015年第四次临时股东大会投票”。

  (2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋水产集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列就下列议案投票(如没有做出,代理人有权按自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  1、如委托人未对上述议案的表决做出明确,则受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内填“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内填上“√”。 每个议案的表决均为单选,多选、涂改无效。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,为避免引起公司股价异常波动,信息披露公平,投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月21日(星期二)开市起停牌。公司于 2015 年7月21日披露了《重大事项停牌公告》,并分别于 2015 年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日披露了《重大事项停牌进展公告》。

  经审慎研究,公司及公司控股股东现决定终止筹划本次重大资产重组事项,具体情况如下:

  基于贯彻“在夯实和完善原有主营业务的同时,大力向医疗健康和环保等领域拓展”的公司发展战略,公司本次停牌筹划重大资产重组事项为拟发行股票收购一家医药企业的股权,以加快推进公司的转型升级,培育公司新的利润增长点。

  在公司股票停牌期间, 公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关, 积极推进本次重大资产重组涉及的前期各项准备工作, 聘请了财务顾问、法律顾问以及审计和评估等中介机构, 组织各方对标的公司进行了尽职调查及初步的审计和评估工作,并与交易有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。

  在本次重大资产重组筹划过程中,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录》等相关,在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,并充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险,认真履行了信息披露义务。

  在本次重大资产重组筹划过程中, 公司与交易对方根据重组事项的进展情况及各项相关因素进行了多次沟通和协商,但因交易双方对盈利预期及相应核心交易条款存在分歧,难以就有关条款达成一致。根据上市公司相关,经公司及公司控股股东慎重研究,决定终止筹划本次重大资产重组事项。

  本次公司终止筹划重大资产重组事项, 不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响。公司在未来的经营和发展中,将会更加努力利用现有优势资源积极创造有利条件,进一步夯实和巩固原有主业,提升原有业务的经营业绩;同时,公司将继续对“向医疗健康和环保等领域拓展”的发展战略进行梳理、分析和细化,稳步推进公司战略的落实,尽早实现公司的转型升级,培育公司未来新的利润增长点,为投资者创造更大价值。

  本次终止筹划重大资产重组事项后,公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日(2015年8月19日)起3个月内 (即2015年11月19日前)不再筹划重大资产重组事项。

  经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年8月19日开市时起复牌,敬请广大投资者注意投资风险。

  公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的不便深表歉意,并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015 年 8 月 18 日与深圳阳和生物医药产业投资有限公司签署了《关于合作进军医疗健康产业的战略合作协议》,本协议属于双方合作意愿的战略性协议,是双方今后长期合作的指导性文件,也是双方签订相关具体合同的重要依据。本次协议签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。现将相关情况公告如下:

  经营范围:投资兴办生物医药产业(具体项目另行申报),投资顾问,投资管理, 投资咨询(不含)。

  1.双方合作目标:谋求长期战略合作,将甲乙双方各自资源进行有效整合,在股权投资、产业并购、资产管理等领域发挥各自优势,以实现双方利益的最大化;

  3.本协议为框架协议,应是双方今后长期合作的指导性文件,也是双方签订相关合同的基础。

  1.根据甲方的实际需求,乙方提供专业团队为甲方梳理产业方向,同时协助甲方制定和执行产业发展战略;

  2.乙方根据甲方指定的战略发展规划,提供医疗健康的投资、并购等相关服务和专业意见;

  3.乙方为甲方提供丰富的金融手段,包括但不限于设立产业基金、并购基金等形式,目标是有效推进甲方的产业发展;

  4.乙方有义务根据甲方提出的要求,利用自己的资源,对指定行业和公司进行专项资料收集整理,并通过适当的方式将整理的信息提供给甲方,协助甲方完成对行业和公司的判断;

  6.乙方对在开展工作中获取的甲方经营、财务、法律等方面的数据、文件、资料等承密义务,除基于义务和工作职责外,未经甲方正式书面同意,不得泄露给任何第三方,不得利用甲方的信息为自己或他人谋取利益;

  7.甲方对乙方所提供专业意见、相关文件材料承密义务,除基于义务和工作职责外,未经乙方正式书面许可,不得泄露给任何第三方;

  9.如果甲方就具体投资、并购、基金项目需要乙方提供协助的,乙方可以为甲方具体投资项目提供专项咨询服务,甲方得以完成具体投资、并购项目的,甲方另行支付乙方具体项目的咨询服务费,具体由甲乙双方另行签署专项咨询服务合同予以约定。

  公司与深圳阳和生物医药产业投资有限公司达成战略合作,有利于推进公司的转型升级,培育公司未来新的利润增长点,符合公司“在夯实和完善原有主营业务的同时,大力向医疗健康和环保等领域拓展”的发展战略。

  本公告中的协议为框架协议,具体实施条款由双方另行协商签订业务实施计划及项目合同予以约定,合同签订的时间和计划实施进程仍具有不确定性。请投资者投资,注意投资风险。

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