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浙江亚厦装饰股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

浙江亚厦装饰股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告  本公司及其董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏…

原标题:浙江亚厦装饰股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及其董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2017年4月26日上午9时在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2017年4月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁海富先生主持,会议应参加董事11名,实际参加会议董事11名,公司监事、高管人员列席了会议,此次会议达到人数,符合《公司法》和《公司章程》的。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

  1、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网(),年报摘要刊登在2017年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网()。

  2、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

  详细内容见公司2016年年度报告,年报全文见公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网()。

  公司董事李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力向董事会递交了《2016年度董事述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职。

  3、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

  4、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《2016年度财务决算报告》。

  5、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《2016年度利润分配预案》。

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2016年度实现净利润201,266,295.39 元,按2016年度母公司实现净利润的10%提取盈余公积金20,126,629.54元,加年初未分配利润2,167,683,560.81 元,减去2015年度利润分配现金股利80,399,789.88元,截至2016年12月31日止,公司可供分配利润为2,268,423,436.78元。

  公司本年度进行利润分配,以分红派息股权登记日股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。

  公司董事对该议案发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网()。

  6、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《董事会关于募集资金2016年度存放和使用情况的专项报告》。

  《董事会关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登在2017年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网()。

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同专字(2017)第350ZA0222号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网()。

  公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司募集资金2016年度存放与使用情况进行了核查,出具了专项报告,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网()。

  7、会议以7票赞成,0票反对,4票回避,审议通过了《关于2017年度日常关联交易议案》,关联董事丁欣欣、王文广、张威、丁泽成回避了表决。

  详细内容见刊登在2017年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网()上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于2017年度日常关联交易的公告》。

  公司董事对该议案发表了意见及事前认可意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网()。

  8、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  公司2017年度计划向银行申请总额度为69.20亿元人民币的综合授信,授信期限为1年,自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

  公司向银行申请综合授信额度计划如下:浙江亚厦装饰股份有限公司额度为410,000万元、浙江亚厦幕墙有限公司额度为200,000万元、浙江亚厦产业园发展有限公司额度为18,000万元、浙江亚厦产业投资发展有限公司额度为3,000万元、浙江亚厦机电安装有限公司2,000万元、上海蓝天房屋装饰工程有限公司25,000万元、厦门万安智能有限公司31,000万元、成都恒基装饰工程有限公司3,000万元。

  提请公司股东大会授权公司经营班子根据银行实际授予授信情况,在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其它金融业务手续,本项授权有效期自公司2016年度股东大会审议通过至2017年度股东大会召开日止,并授权公司董事长签署相关协议。

  9、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于为子公司提供的议案》。

  《关于为子公司提供的公告》详见公司指定信息披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐()。

  10、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司风险投资管理制度》。

  11、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》。

  《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的公告》详见公司指定信息披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐()。

  公司董事对该议案发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网()。

  12、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的议案》。

  《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用闲自有集资金购买国债逆回购品种的公告》详见公司指定信息披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐()。

  公司董事对该议案发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网()。

  13、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于投资设立亚厦春泥投资合伙企业的议案》》。

  《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立亚厦春泥投资合伙企业的公告》详见公司指定信息披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐()。

  公司董事对该议案发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网()。

  14、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于确认公司2016年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》。

  公司董事、监事及高管人员薪酬详见公司2016年度报告,年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网()。

  公司董事对该议案发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网()。

  15、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于2016年度内部控制的评价报告》。

  详细内容及监事会、董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网()。

  16、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》。

  根据公司董事会审计委员会的提议,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘期1年,自股东大会审议通过之日起生效。

  公司董事对该议案发表了意见及事前认可意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网()。

  17、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《公司2016年度社会责任报告》。

  详细内容见公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网()上的《2016年度社会责任报告》。

  18、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《公司2017年第一季度报告》。

  《浙江亚厦装饰股份有限公司2017年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐()。

  《浙江亚厦装饰股份有限公司2017年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐()。

  19、会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

  公司定于2017年5月19日召开2016年度股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案。详细内容见刊登在2017年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮利来国际娱乐网()上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

  以上第1、2、4、5、7、8、9、11、13、14、16项议案尚需提交公司股东大会审议。

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